Sysde PLD
Sysde PLD es una solución especializada, que le permitirá cumplir con las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a las instituciones financieras.
Sysde PLD (Prevención de Lavado de Dinero) posibilita el monitoreo de operaciones bajo dos vertientes principales, siendo la primera de ellas el monitoreo de la actividad transaccional del cliente lo que nos permite la detención y análisis de las operaciones requeridas por la autoridad como son Relevantes, Inusuales, Fraccionadas e Internas Preocupantes.
Sysde PLD cumple con todos los requisitos regulatorios, manejo y administración de listas negras. Permite mantener actualizada la legislación (cambios normativos y regulatorios).
Organizaciones que incluye verificación en línea:
- CIA.- Lista orientadas a la captación de personas políticamente expuestas internacionales.
- FAT-GAFI.- Lista orientada a captar paraísos fiscales y no cooperantes.
- FBI.- Lista orientada a captar delincuentes internacionales.
- KINGPIN.- Lista orientada a la captación de las personas vinculadas al terrorismo y narcotráfico.
- OFAC.- Lista orientada a la captación de personajes y empresas vinculadas al lavado de dinero.
- ONU.- Lista orientada a la captación de narcotráfico y terrorismo.
- PGR.- Lista orientada a la captación de delincuentes nacionales.
- PPEs.- Lista orientada a la captación de personas políticamente expuestas nacionales.
+ 80 proyectos · Diseñado 100% para el ambiente financiero mexicano
Módulos disponibles en Sysde PLD:
- KYC.
- Clientes.
- Intranet.
Sysde PLD
Beneficios de Negocio de Sysde PLD:
- Desde la carga inicial, el sistema es capaz de procesar y generar patrones de conducta por cliente y producto a evaluar.
- Soporte local por un equipo de profesionales en prevención de lavado de dinero y tecnologías de información en el sector financiero.
- Funcionalidad acorde con las regulaciones emitidas por la autoridad.
- Actualizaciones oportunas por cambios en regulación.
- Inclusión de la funcionalidad de monitoreo en línea para verificación de clientes versus las listas restringidas.
Beneficios Funcionales de Sysde PLD:
- Diseñado por especialistas en la materia.
- Capaz de procesar y generar patrones de conducta por cliente y por producto a evaluar.
- Soporte local por un equipo de profesionales en prevención de lavado de dinero y tecnologías de información en el sector financiero.
- Sencillo en su uso y administración.
- Funcionalidad acorde con las regulaciones emitidas por la autoridad.
- Sysde PLD es totalmente configurable por lo que dispone de soluciones específicas para atender al mercado nacional e internacional, sin importar el tipo de entidad financiera como son:
- Banca.
- Casas de Bolsa.
- Casas de Cambio.
- Sofoles.
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
- Sociedades Financieras Populares.
- Arrendadoras Financieras.
- Empresas de Factoraje Financiero.
- Aseguradoras y Afianzadoras.
