La definición de lavado de dinero, en términos generales, se refiere al procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.
La actitud financiera en un click
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Transacciones sospechosas bajo la lupa
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Somos generadores de futuro
Foromic es la plataforma más reconocida de promoción de microempresas y microfinanzas en América Latina y el Caribe; es una oportunidad incomparable de diseminación de conocimientos, lecciones aprendidas; generación de contactos; y el mayor punto de encuentro anual de los diferentes actores en el área: Instituciones financieras, asociaciones de emprendedores…
Rentabilidad que respalda el proceso de originación
Sysde SAF Blue se basa en la metodología de transferencia de precios para calcular el costo por el uso de fondos y de esta forma estimar el margen neto de las oportunidades de colocación.
Efectividad comercial en el proceso de originación
SAF Blue es una plataforma segura, confiable y completa diseñada para el proceso de originación de créditos, basada en la rentabilidad y riesgo que aseguren que las instituciones financieras puedan mantener una posición financiera sólida en el futuro.
La tecnología VS el lavado de dinero
Solución especializada, que le permite cumplir con las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a las SOFOMES. Sysde Minds cuenta con un módulo con las principales listas restringidas a nivel mundial, emitidas por diversas autoridades y organismos internacionales en materia de seguridad
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Una alerta denominada lavado de dinero
El concepto de lavado de activos de origen ilícito, o lavado de dinero como popularmente se le conoce, se refiere a la acción de convertir, transferir, administrar, vender, gravar o aplicar de cualquier otro modo, dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado…
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