Archivo del sitio

Una alerta denominada lavado de dinero

El concepto de lavado de activos de origen ilícito, o lavado de dinero como popularmente se le conoce, se refiere a la acción de convertir, transferir, administrar, vender, gravar o aplicar de cualquier otro modo, dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado…

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en: Eventos