El lavado de dinero se refiere al procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.
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Transacciones sospechosas bajo la lupa
La definición de lavado de dinero, en términos generales, se refiere al procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.
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La tecnología VS el lavado de dinero
Solución especializada, que le permite cumplir con las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a las SOFOMES. Sysde Minds cuenta con un módulo con las principales listas restringidas a nivel mundial, emitidas por diversas autoridades y organismos internacionales en materia de seguridad
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Una alerta denominada lavado de dinero
El concepto de lavado de activos de origen ilícito, o lavado de dinero como popularmente se le conoce, se refiere a la acción de convertir, transferir, administrar, vender, gravar o aplicar de cualquier otro modo, dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado…
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